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  • 反洗钱这些知识,你不能不掌握!
    2019-09-19 00:09:00

    一、分选安全可靠的国民经济部门

        法定的国民经济部门接受监管,实行反洗钱义务,对用户和部门自身负责。根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,国民经济部门对依法履行反洗钱职责或者义务获得的用户身份资料和贸易信息,应该予以保密,非依法律规定,不可向其他单位和民用提供,确保国民经济部门客户的隐私权和生意秘密得到保障。

        地下钱庄等非法金融部门逃避监管,不仅可能为犯罪分子和恐怖势力转移资产、清洗“花钱”,成为社会公害,而且无法保障客户资金和资产的平安。

        分选安全可靠、从严实行反洗钱义务的国民经济部门,您的工本和民用信息才会更安全。


        二、再接再厉配合反洗钱义务机构开展身份识别

    (一)举办业务时,请您带好有效身份证件。

    使得身份证件是关系个人真实身份的严重性凭证。为避免他人盗用您的名义、窃取您的财物,或是盗用您的名义进行洗钱等违纪活动,顶您开立账户、购买金融产品以及以任何方法与国民经济部门建立业务联系时:

        1.出示有效身份证件或者其它身份证明文件;

     2.活生生填写您的地位信息;

     3.配合金融部门通过现场核查身份证件的实事求是,或以电话、信函、电子邮件等措施向您确认身份信息;

     4.回答金融部门工作人员的合理性提问。

        如果您不能出示有效身份证件或者其它身份证明文件,国民经济部门工作人员将不能为您办理相关工作。

    (二)开户大额现金时,请出示有效身份证件。

        凡是存入或取出5万元以上人民币或者等值1万戈比以上外币时,国民经济部门须核对您的实惠身份证件或身份证明文件。这不是限制您支配自己合法收入的权益,而是希望通过这样的方式,防止不法分子浑水摸鱼,护卫您的工本安全,创办更安全、使得的国民经济市场条件。

    (三)别人替您办理业务,代表应出示他(其它)和您的实惠身份证件。

        国民经济部门工作人员要求核实交易中心的真正身份,顶它人代您办理业务时,要求对代理关系进行合理的肯定。

        顶它人代您开立账户、购买金融产品、开户大额资金时,国民经济部门需要核对您和代表的实惠身份证件。

        (四)会员证件到期更换的,请及时通知金融部门更新相关信息。

        国民经济部门只能向身份真实有效的用户提供服务,对于身份证件已过有效期的,超过合理期限仍未更新的,国民经济部门可中止办理相关工作。


        三、无需出租或出借自己之驾驶证件

    租赁或出借自己之驾驶证件,可能会产生以下后果:

    1.别人盗用您的名义从事非法活动;

        2.救助他人完成洗钱和恐怖融资活动;

    3.您可能变成他人金融诈骗活动的“替罪羊”;

    4.您的高风亮节状况受到合理怀疑;

     5.您的名气和专款记录因他人的不尊重行为而受损。

      

      四、无需出租或出借自己之访谈录、信用卡和U盾

        大事录、信用卡和U盾不仅是您进行贸易的工具,也是国家开展反洗钱资金监测和违纪案件调查的严重性途径。贪官、毒贩、诈骗分子、恐怖分子以及其他罪犯都可能采取您的访谈录、信用卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动,从而,不出租、出借账户、信用卡和U盾既是对您的权益的维护,又是守法公民应尽之义诊。


        五、不要用自己之访谈录替他人提现

        穿过各种艺术提现是犯罪分子最常采用的刑事犯罪手法之一。有人受朋友的举或受利益诱惑,运用自己之私有账户或企业的访谈录为他人提取现金,为他人洗钱提供方便。然而,法网恢恢,疏而不漏。请您切记,大事录将忠实记录每个人之国民经济交易活动,请不要用自己之访谈录替他人提现。

     

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